本公司及董事会所有成员保障消息披露的实质实正在、切实、完全，没有乌有记录、 误导性陈述或宏大漏掉。一、召募资金基础情状

　　经中邦证券监视收拾委员会“证监许可[2022]2063号”文批准，烟台中宠食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公然拓行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，总召募资金

　　769,045,900.00元。扣除承销及保荐用度百姓币12,000,000.00元（含税金额）后，实践收到百姓币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将百姓币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行5819账户内。本次发行经过中，发行人应支出承销保荐费、讼师费、审计验资费、资信评级费、消息披露及发行手续费等其他用度合计百姓币14,973,452.30元（含增值税），发行用度不含增值税金额为百姓币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行用度实践召募资金净额为百姓币754,920,001.62元。上述资金到位情状经和信司帐师工作所（额外一般合股）验证，并出具了和信验字（2022）第000056号《验资申报》。

　　因为2022年中邦证券注册结算有限义务公司免征证券注册费，故对扣除不含税发行用度实践召募资金净额举行调节，经调节后公司最终扣除不含税发行用度实践召募资金净额为百姓币754,956,277.37元。

　　公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十九次聚会、第四届董事会审计委员会第十三次聚会，审议通过《合于片面募投项目转移执行处所、执行主体的议案》，订定将2022年公然拓行可转换公司债券召募资金投资项目中“年产6万吨高品格宠物干粮项目”的执行处所及执行主体举行转移。实在实质详睹公司于2025年12月11日披露于《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》债券代码：127076 债券简称：中宠转2

　　公司（甲方一）与全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司（甲方二）（甲方一与甲方二合称“甲方”）、召募资金禁锢银行中信银行股份有限公司烟台分行（“乙方”）、保荐机构联储证券股份有限公司（“丙方”）缔结的召募资金三方禁锢允诺厉重实质如下：

　　为楷模甲方召募资金收拾，庇护中小投资者的权力，依据相合功令规则及《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司楷模运作指引》的规则，甲、乙、丙三方经研究，完毕如下允诺：

　　一、甲方二已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），账号为债券代码：127076 债券简称：中宠转2

　　【8110***2737】，截至【2026】年【1】月【6】日，专户余额为【0】万元。该专户仅用于甲方【年产6万吨高品格宠物干粮项目】项目召募资金的存储和操纵，不得用作其他用处。

　　甲方二以存单办法存放的召募资金【】万元（若有），开户日期为【】年【/】月【/】日，限期【/】个月。甲方二允许上述存单到期后将实时转入本允诺规则的召募资金专户举行收拾或以存单办法续存，并通告丙方。甲方二存单不得质押。另甲方二的召募资金专项账户开立后，甲方一已正在乙方开立的召募资金专项账户中的资金需转入正在乙方开设召募资金专项账户中，转款办法等以乙方哀求为准。

　　二、甲乙两边应该协同服从《中华百姓共和邦单据法》《支出结算措施》《百姓币银行结算账户收拾措施》等功令、行政规则、部分规章。

　　三、丙方行动甲方二的保荐机构，应该凭借相合规则指定保荐代外人或其他职责职员对甲方二召募资金操纵情状举行监视。丙方应该凭借《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司楷模运作指引》以及甲方订定的召募资金收拾轨制实施其督导职责，并有权选取现场考查、书面问询等办法行使其监视权。甲方二和乙方应该配合丙方的考查与盘查。丙方每半年对甲方二召募资金的存放和操纵情状举行一次现场考查。

　　四、甲方二授权丙方指定的保荐代外人高筑锋、李坤龙能够随时到乙方盘查、复印甲方专户的原料；乙方应该实时、切实、完全地向其供应所需的相合专户的原料。

　　保荐代外人向乙方盘查甲方二专户相合情状时应该出具自己的合法身份证据；丙方指定的其他职责职员向乙方盘查甲方二专户相合情状时应出具自己的合法身份证据和单元先容信。

　　五、乙方按月（每月 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保障对账单实质实正在、切实、完全验资审计。

　　六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额跨越五切切元或者召募资金净额20%的，乙方应该实时以传真办法通告丙方，同时供应专户的开销清单。

　　七、丙方有权依据相合规则转换指定的保荐代外人。丙方转换保荐代外人的，应将合系证据文献书面通告乙方，同时按本允诺第十一条的哀求向甲方、乙方书面通告转换后的保荐代外人合系办法。转换保荐代外人不影响本允诺的效劳。

　　八、乙方连气儿三次未实时向丙方出具对账单或者向丙方通告专户大额支取情状，以及存正在未配合丙方考查专户情状的，甲方或者丙方能够哀求甲方片面终止本允诺并刊出召募资金专户。

　　九、本允诺自甲、乙、丙三本事定代外人签名或盖印并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金总共开销完毕并依法销户之日起失效。