一、验资陈诉…………………………………………………………第1—2页二、附件………………………………………………………………第3—14页（一）注册血本及实收股本变换前后比较外………………………第3页（二）验资事项证实……………………………………………第4—5页（三）银行询证函及收款银行回单复印件………………………第6—9页（四）本所开业执照复印件…………………………………………第10页（五）本所执业证书复印件…………………………………………第11页（六）本所《从事证券任事业注册完整证实质料》复印件………第12页（七）本所具名注册管帐师执业证书复印件…………………第13-14页验资陈诉

　　咱们给与委托，审验了贵公司截至2025年12月4日10时止的新增注册血本及实收股本情状。服从公法规矩及和讲、章程的恳求出资，供给实正在、合法、完善的验资原料，护卫资产的安宁、完善是集体出资者及贵公司的义务。咱们的义务是对贵公司新增注册血本及实收股本情状宣告审验主张。咱们的审验是凭借《中邦注册管帐师审计法规第1602号——验资》实行的。正在审验历程中，咱们集合贵公司的实践情状，推行了检讨等需要的审验圭外。

　　贵公司原注册血本为邦民币201,465,747.00元，实收股本为邦民币

　　201,465,747.00元。第三届董事会2023年第一次暂且集会决议、2023年第三次暂且股东大会决议、第三届董事会2024年第八次暂且集会决议、2024年第五次暂且股东大会决议、第四届董事会2024年第三次暂且集会决议、第四届董事会2025年第二次暂且集会决议、第四届董事会2025年第八次暂且集会决议和2025年第五次暂且股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行邦民币泛泛股（A股）股票的联系议案。经中邦证券监视打点委员会《闭于制定浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号），贵公司获准向特定对象定向发行邦民币泛泛股（A股）股票。贵公司本次向自然人口闵发行不横跨49,484,821股的邦民币泛泛股(A股)股票，最终实践发行数目为49,484,821股，每股面值1元，每股发行价值为邦民币8.68元，召募资金总额为429,528,246.28元。经咱们审验，截至2025年12月4日10时止，贵公司实践已向自然人口闵定向发行邦民币泛泛股(A股)股票49,484,821股，应召募资金总额429,528,246.28元，减除发行用度邦民币不含税金额10,623,056.61元后审计验资，召募资金净额为418,905,189.67元。此中，计入实收股本邦民币肆仟玖佰肆拾捌万肆仟捌佰贰拾壹元整(￥49,484,821)，计入血本公积(股本溢价)369,420,368.67元。

　　同时咱们属意到，贵公司本次增资前注册血本邦民币201,465,747.00元，一经本所审验，并由本所于2025年12月5日出具了《验资陈诉》（天健验〔2025〕423号）。截至2025年12月4日10时止，变换后的注册血本邦民币

　　本验资陈诉供贵公司申请处分注册血本及实收股本变换备案及据以向集体出资者签发出资证实时行使，不应被视为是对贵公司验资陈诉日后血本保全、偿债才干和一连规划才干等的保障。因行使失当变成的后果，与推行本验资营业的注册管帐师及本管帐师事宜所无闭。

　　浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省商务厅浙商务外资许可〔2015〕133号文答应，由浙江晨丰科技有限公司集体改制变换设立的股份有限公司，于2001年1月正在嘉兴市工商行政打点局备案注册，总部位于浙江省海宁市。现持有同一社会信用代码为0XX的开业执照。贵公司原注册血本为邦民币201,465,747.00元，折股份总数201,465,747.00股（每股面值1元），此中无尽售条款的贯通股份为201,465,747.00股，占股份总数的100.00%。依照贵公司第三届董事会2023年第一次暂且集会决议、2023年第三次暂且股东大会决议、第三届董事会2024年第八次暂且集会决议、2024年第五次暂且股东大会决议、第四届董事会2024年第三次暂且集会决议、第四届董事会2025年第二次暂且集会决议、第四届董事会2025年第八次暂且集会决议和2025年第五次暂且股东大会决议，贵公司申请添补注册血本邦民币49,484,821股，变换后注册血本为邦民币250,950,568.00元，公司尚未处分竣事工商变换备案。

　　依照贵公司第三届董事会2023年第一次暂且集会决议、2023年第三次暂且股东大会决议、第三届董事会2024年第八次暂且集会决议、2024年第五次暂且股东大会决议、第四届董事会2024年第三次暂且集会决议、第四届董事会2025年第二次暂且集会决议、第四届董事会2025年第八次暂且集会决议和2025年第五次暂且股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行邦民币泛泛股(A股)股票的联系议案。2025年4月7日经中邦证券监视打点委员会《闭于制定浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号），贵公司获准向特定对象定向发行邦民币泛泛股（A股）股票。最终实践发行数目为49,484,821股，每股面值1元，发行价为每股邦民币8.68元，召募资金总额为429,528,246.28元。发行后贵公司注册血本为邦民币250,950,568.00元，每股面值1元，折股份总数250,950,568股。此中:有限售条款的贯通股份为49,484,821股，占股份总数的19.7190%，无尽售条款的贯通股份为201,465,747股，占股份总数的80.2810%。召募资金总额扣除发行用度(不含税)后的净额横跨新增注册血本一面计入血本公积(股本溢价)。

　　截至2025年12月4日10时止，贵公司实践已向自然人口闵定向发行邦民币泛泛股（A股）股票49,484,821股，每股面值1元，每股发行价值8.68元，应召募资金总额为429,528,246.28元。坐扣承销、保荐费（不含增值税）8,500,000.00元后的召募资金为421,028,246.28元已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2025年12月4日汇入贵公司正在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账号为1662202的邦民币账户内。

　　另扣除审计验资费、讼师费、法定新闻披露等其他发行用度（不含增值税）2,123,056.61元后，贵公司本次召募资金净额418,905,189.67元，此中：计入实收股本49,484,821.00元，计入血本公积（股本溢价）369,420,368.67元。

　　贵公司已于2025年12月4日以收字第16号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本201,465,747.00元，本次发行后贵公司累计实收股本250,950,568.00元，此中，有限售条款的贯通股份为49,484,821股，占股份总数的19.7190%，无尽售条款的贯通股份为201,465,747股，占股份总数的80.2810%。

　　其余，咱们属意到，贵公司申报发行用度总额为10,623,056.61元，实践产生发行用度总额为10,623,056.61元，的确明细如下：

　　本复印件仅供浙江晨丰科技股份有限公司天健验〔2025〕426号陈诉后附之用，证实天健管帐师事宜所（额外泛泛合资）具有合法执业天分，他用无效且不得私行外传。

　　本复印件仅供浙江晨丰科技股份有限公司天健验〔2025〕426号陈诉后附之用，证实华海祥是中邦注册管帐师，他用无效且不得私行外传。